DERECHO

Área formativa: Protección de datos

Duración: 56h 

Destinatarios:

El curso se dirige a empresas y personas que necesitan los conocimientos sobre protección de datos personales, con el objetivo de aplicarlo en su puesto de trabajo.

Objetivos: 

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma de "Protección de datos personales - Garantía de los derechos digitales y desconexión digital" 56h expedido por Formanor. 

• Módulo 1: Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
  • Tema 1: Consideraciones generales
  • Tema 2: Los derechos de los afectados
  • Tema 3: Tratamientos concretos
  • Tema 4: Responsable y encargado del tratamiento. Delegado de protección de datos
  • Tema 5: Autoridades de protección de datos
  • Tema 6: Procedimientos ante posibles vulneraciones de la normativa de protección de datos
  • Tema 7: Los derechos digitales
• Módulo 2: Desconexión Digital
  • Tema 8: Introducción a la Desconexión Digital
• Módulo 3: Riesgos Ergonómicos y Psicosociales
  • Tema 9: Estrés Laboral
  • Tema 10: Síndrome de Burnout
• Módulo 4: Obligaciones Empresariales
  • Tema 11: Protocolo de desconexión digital

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 30h

Objetivos: 

El objetivo del curso es saber definir qué es el blanqueo de capitales, así como de otros conceptos básicos y, proporcionar a los alumnos un conocimiento legal y normativo en la materia, además de facilitarles la comprensión acerca de las obligaciones que ha de cumplir cada sujeto obligado en función de ciertos umbrales.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente  Diploma del Curso "Prevención de blanqueo de capitales" de 30h expedido por Formanor . 

Temario:

• TEMA 1. El concepto de blanqueo de capitales
• TEMA 2. Marco normativo en materia de blanqueo de capitales
• TEMA 3. Las medidas de diligencia debida y su aplicación
• TEMA 4. La política de admisión de clientes
• TEMA 5. Análisis y comunicación de operaciones
• TEMA 6. Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación
• TEMA 7. Medidas de control interno II: otras medidas de control interno

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 56h 

Destinatarios:

• A profesionales responsables de los procesos de investigaciones internas en las empresas.
  

Objetivos: 

• Conocer la normativa de la Directiva (UE) 2019/1937, la Ley 2/2023 y la Norma UNE-ISO 37002:2021.
• Conocer la figura del Responsable del Sistema Interno.
• Conocer los derechos y la protección del informante.
• Conocer las consecuencias del incumplimiento.
• Saber cómo demostrar el cumplimiento de la normativa, y por tanto llevar a término el principio de Responsabilidad Proactiva.  

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias. Responsable de las investigaciones internas de 56h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 56h 

Destinatarios:

• A profesionales responsables de los procesos de investigaciones internas en las empresas.
  

Objetivos: 

• Conocer la normativa de la Directiva (UE) 2019/1937, la Ley 2/2023 y la Norma UNE-ISO 37002:2021.
• Conocer la figura del Responsable del Sistema Interno.
• Conocer los derechos y la protección del informante.
• Conocer las consecuencias del incumplimiento.
• Saber cómo demostrar el cumplimiento de la normativa, y por tanto llevar a término el principio de Responsabilidad Proactiva.  

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias. Responsable de las investigaciones internas de 56h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h

Objetivos: 
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 20h expedido por Formanor. 

Temario:

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 30h

Objetivos: 

El objetivo del curso es saber definir qué es el blanqueo de capitales, así como de otros conceptos básicos y, proporcionar a los alumnos un conocimiento legal y normativo en la materia, además de facilitarles la comprensión acerca de las obligaciones que ha de cumplir cada sujeto obligado en función de ciertos umbrales.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente  Diploma del Curso "Prevención de blanqueo de capitales" de 30h expedido por Formanor . 

Temario:

• TEMA 1. El concepto de blanqueo de capitales
• TEMA 2. Marco normativo en materia de blanqueo de capitales
• TEMA 3. Las medidas de diligencia debida y su aplicación
• TEMA 4. La política de admisión de clientes
• TEMA 5. Análisis y comunicación de operaciones
• TEMA 6. Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación
• TEMA 7. Medidas de control interno II: otras medidas de control interno

Área formativa: Derecho

Duración: 30h

Objetivos: 

El objetivo del curso es saber definir qué es el blanqueo de capitales, así como de otros conceptos básicos y, proporcionar a los alumnos un conocimiento legal y normativo en la materia, además de facilitarles la comprensión acerca de las obligaciones que ha de cumplir cada sujeto obligado en función de ciertos umbrales.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente  Diploma del Curso "Prevención de blanqueo de capitales" de 30h expedido por Formanor . 

Temario:

• TEMA 1. El concepto de blanqueo de capitales
• TEMA 2. Marco normativo en materia de blanqueo de capitales
• TEMA 3. Las medidas de diligencia debida y su aplicación
• TEMA 4. La política de admisión de clientes
• TEMA 5. Análisis y comunicación de operaciones
• TEMA 6. Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación
• TEMA 7. Medidas de control interno II: otras medidas de control interno

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h

Objetivos: 
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 20h expedido por Formanor. 

Temario:

Área formativa: DERECHO

Duración: 50h

Objetivos: 

• Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. 

Temario:

Unidad 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

• ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Fases del blanqueo de capitales.
• Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
• Normativa de aplicación.
• Resumen.

Unidad 2: Sujetos obligados

• ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Resumen.

Unidad 3: Medidas de diligencia debida

• Medidas normales de diligencia debida.
• Medidas simplificadas de diligencia debida.
• Medidas reforzadas de diligencia debida.
• Resumen.

Unidad 4: Procedimientos y medidas de control interno

• Políticas y procedimientos de control interno.
• Análisis de riesgos y examen especial.
• Órgano de control interno.
• Representante ante el SEPBLAC.
• Manual de prevención.
• Resumen.

Unidad 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos

• Comunicaciones por indicio.
• Comunicaciones sistemáticas.
• Conservación de la documentación.
• Resumen.

Unidad 6: Medidas específicas de control y protección

• Examen por un experto externo.
• Formación de empleados.
• Órganos centralizados de prevención.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Protección de datos de carácter personal.
• Resumen.

Unidad 7: Casos o supuestos especiales

• Declaración de movimientos y medios de pago.
• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
• Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
• Premios de loterías y otros juegos de azar.
• Resumen.

Unidad 8: Infracciones y sanciones

• Infracciones muy graves.
• Infracciones graves.
• Infracciones leves.
• Graduación y tipos de sanciones.
• Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
• Resumen.

Unidad 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

• Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
• Resumen.

Evaluación:

Este curso consta de 2 prueba de evaluación final de tipo Test y 4 de tipo desarrollo.

Área formativa: Derecho

Duración: 30h

Objetivos: 
Los principales objetivos de este curso son:

• Adquirir las competencias necesarias para ofrecer una atención al cliente de calidad.
• Lograr gestionar adecuadamente situaciones conflictivas.
• Dominio y control de la comunicación con el cliente.
• Control de las situaciones mediante el uso de las habilidades sociales.
• Conocer en qué consiste la calidad en la atención al cliente y su importancia.
• Ser conscientes de la importancia de la imagen que proyectamos en los demás y en los clientes.
• Conocer la legislación vigente en materia de consumo y de atención al cliente.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Registro de jornada normativa y sanciones" de 30h expedido por Formanor. 

Temario:

Conocimiento previo. Glosario