DERECHO

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: DERECHO

Duración: 50h

Objetivos: 

• Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. 

Temario:

Unidad 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

• ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Fases del blanqueo de capitales.
• Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
• Normativa de aplicación.
• Resumen.

Unidad 2: Sujetos obligados

• ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Resumen.

Unidad 3: Medidas de diligencia debida

• Medidas normales de diligencia debida.
• Medidas simplificadas de diligencia debida.
• Medidas reforzadas de diligencia debida.
• Resumen.

Unidad 4: Procedimientos y medidas de control interno

• Políticas y procedimientos de control interno.
• Análisis de riesgos y examen especial.
• Órgano de control interno.
• Representante ante el SEPBLAC.
• Manual de prevención.
• Resumen.

Unidad 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos

• Comunicaciones por indicio.
• Comunicaciones sistemáticas.
• Conservación de la documentación.
• Resumen.

Unidad 6: Medidas específicas de control y protección

• Examen por un experto externo.
• Formación de empleados.
• Órganos centralizados de prevención.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Protección de datos de carácter personal.
• Resumen.

Unidad 7: Casos o supuestos especiales

• Declaración de movimientos y medios de pago.
• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
• Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
• Premios de loterías y otros juegos de azar.
• Resumen.

Unidad 8: Infracciones y sanciones

• Infracciones muy graves.
• Infracciones graves.
• Infracciones leves.
• Graduación y tipos de sanciones.
• Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
• Resumen.

Unidad 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

• Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
• Resumen.

Evaluación:

Este curso consta de 2 prueba de evaluación final de tipo Test y 4 de tipo desarrollo.

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: DERECHO

Duración: 50h

Objetivos: 

• Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. 

Temario:

Unidad 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

• ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Fases del blanqueo de capitales.
• Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
• Normativa de aplicación.
• Resumen.

Unidad 2: Sujetos obligados

• ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Resumen.

Unidad 3: Medidas de diligencia debida

• Medidas normales de diligencia debida.
• Medidas simplificadas de diligencia debida.
• Medidas reforzadas de diligencia debida.
• Resumen.

Unidad 4: Procedimientos y medidas de control interno

• Políticas y procedimientos de control interno.
• Análisis de riesgos y examen especial.
• Órgano de control interno.
• Representante ante el SEPBLAC.
• Manual de prevención.
• Resumen.

Unidad 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos

• Comunicaciones por indicio.
• Comunicaciones sistemáticas.
• Conservación de la documentación.
• Resumen.

Unidad 6: Medidas específicas de control y protección

• Examen por un experto externo.
• Formación de empleados.
• Órganos centralizados de prevención.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Protección de datos de carácter personal.
• Resumen.

Unidad 7: Casos o supuestos especiales

• Declaración de movimientos y medios de pago.
• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
• Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
• Premios de loterías y otros juegos de azar.
• Resumen.

Unidad 8: Infracciones y sanciones

• Infracciones muy graves.
• Infracciones graves.
• Infracciones leves.
• Graduación y tipos de sanciones.
• Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
• Resumen.

Unidad 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

• Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
• Resumen.

Evaluación:

Este curso consta de 2 prueba de evaluación final de tipo Test y 4 de tipo desarrollo.

Área formativa: DERECHO

Duración: 50h

Objetivos: 

• Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. 

Temario:

Unidad 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

• ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Fases del blanqueo de capitales.
• Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
• Normativa de aplicación.
• Resumen.

Unidad 2: Sujetos obligados

• ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Resumen.

Unidad 3: Medidas de diligencia debida

• Medidas normales de diligencia debida.
• Medidas simplificadas de diligencia debida.
• Medidas reforzadas de diligencia debida.
• Resumen.

Unidad 4: Procedimientos y medidas de control interno

• Políticas y procedimientos de control interno.
• Análisis de riesgos y examen especial.
• Órgano de control interno.
• Representante ante el SEPBLAC.
• Manual de prevención.
• Resumen.

Unidad 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos

• Comunicaciones por indicio.
• Comunicaciones sistemáticas.
• Conservación de la documentación.
• Resumen.

Unidad 6: Medidas específicas de control y protección

• Examen por un experto externo.
• Formación de empleados.
• Órganos centralizados de prevención.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Protección de datos de carácter personal.
• Resumen.

Unidad 7: Casos o supuestos especiales

• Declaración de movimientos y medios de pago.
• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
• Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
• Premios de loterías y otros juegos de azar.
• Resumen.

Unidad 8: Infracciones y sanciones

• Infracciones muy graves.
• Infracciones graves.
• Infracciones leves.
• Graduación y tipos de sanciones.
• Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
• Resumen.

Unidad 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

• Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
• Resumen.

Evaluación:

Este curso consta de 2 prueba de evaluación final de tipo Test y 4 de tipo desarrollo.

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h

Objetivos: 
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 20h expedido por Formanor. 

Temario:

Área formativa: Derecho

Duración: 56h 

Destinatarios:

• A profesionales responsables de los procesos de investigaciones internas en las empresas.
  

Objetivos: 

• Conocer la normativa de la Directiva (UE) 2019/1937, la Ley 2/2023 y la Norma UNE-ISO 37002:2021.
• Conocer la figura del Responsable del Sistema Interno.
• Conocer los derechos y la protección del informante.
• Conocer las consecuencias del incumplimiento.
• Saber cómo demostrar el cumplimiento de la normativa, y por tanto llevar a término el principio de Responsabilidad Proactiva.  

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias. Responsable de las investigaciones internas de 56h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h

Objetivos:
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios en materia de Propiedad Industrial e Intelectual. Patentes, Marcas y otros Derechos Conexos, con el fin de que pueda aplicarlos de manera práctica en el desarrollo de sus funciones en el puesto de trabajo.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Introducción a la propiedad industrial e intelectual. Patentes, marcas y otros derechos conexos" de 20h expedido por Formanor. 

Temario:

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 56h

Destinatarios:

• El curso está dirigido a todas aquellas personas que sean responsables de la ejecución de controles y tareas asociadas a la recopilación de evidencias de cumplimiento normativo.

Objetivos: 

• El presente curso tiene como finalidad introducir al alumno en el mundo del Compliance, que además de constituir una nueva función profesional, ya existente desde hace mucho tiempo en países de nuestro entorno, ofrece muchas oportunidades laborales y nuevos nichos de mercados para trabajadores y profesionales del mundo del Asesoramiento Legal. Sin duda el Compliance va a representar un cambio en la cultura empresarial y también en nuestra sociedad en general, por lo que debemos adelantarnos para poder satisfacer las obligaciones que la última reforma del Código Penal impone a las personas jurídicas.
• Con la realización del presente curso, nivel profesional, el alumno quedará acreditado para realizar el curso nivel experto, el cual le capacitará para realizar la consultoría de Compliance a cualquier organización de manera integral.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Compliance Officer Nivel Profesional de 56h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho
Duración: 22h

Objetivos: 
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor. 

Temario:

Área formativa: Derecho
Duración: 22h

Objetivos: 
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor. 

Temario:

Área formativa: Derecho

Duración: 56h 

Destinatarios:

• A profesionales responsables de los procesos de investigaciones internas en las empresas.
  

Objetivos: 

• Conocer la normativa de la Directiva (UE) 2019/1937, la Ley 2/2023 y la Norma UNE-ISO 37002:2021.
• Conocer la figura del Responsable del Sistema Interno.
• Conocer los derechos y la protección del informante.
• Conocer las consecuencias del incumplimiento.
• Saber cómo demostrar el cumplimiento de la normativa, y por tanto llevar a término el principio de Responsabilidad Proactiva.  

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias. Responsable de las investigaciones internas de 56h expedido por Formanor.