1598/24083 COMPLIANCE OFFICER NIVEL PROFESIONAL 56H
Área formativa: Derecho
Duración: 56h
Destinatarios:
- El curso está dirigido a todas aquellas personas que sean responsables de la ejecución de controles y tareas asociadas a la recopilación de evidencias de cumplimiento normativo.
Objetivos:
- El presente curso tiene como finalidad introducir al alumno en el mundo del Compliance, que además de constituir una nueva función profesional, ya existente desde hace mucho tiempo en países de nuestro entorno, ofrece muchas oportunidades laborales y nuevos nichos de mercados para trabajadores y profesionales del mundo del Asesoramiento Legal. Sin duda el Compliance va a representar un cambio en la cultura empresarial y también en nuestra sociedad en general, por lo que debemos adelantarnos para poder satisfacer las obligaciones que la última reforma del Código Penal impone a las personas jurídicas.
- Con la realización del presente curso, nivel profesional, el alumno quedará acreditado para realizar el curso nivel experto, el cual le capacitará para realizar la consultoría de Compliance a cualquier organización de manera integral.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Compliance Officer Nivel Profesional de 56h expedido por Formanor.
Temario:
- MÓDULO 1: Compliance Officer y alcance de la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas
- Tema 01: Introducción al concepto del Compliance Officer.
- Tema 02: La profesión del Compliance Officer y la relación con otros profesionales
- Tema 03: Alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Tema 04: Circular 1/2016 de la Fiscalía General Del Estado
- MÓDULO 2: El Programa de Compliance. Requisitos que deben cumplir los Modelos de Prevención de delitos.
- Tema 05: El Programa de Compliance.
- Tema 06: Elementos del Modelo de Organización y gestión de Riesgos Penales
- Tema 07: El Comité de Compliance
- Tema 08: Medios probatorios para la exclusión o atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas. El repositorio de evidencias
- Tema 09: La gestión de la crisis empresarial provocada por la comisión de un hecho delictivo
1136/23375 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 20H
Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1136/23308 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 20H
Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1136/23301 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 20H
Área formativa: Derecho
Duración: 20h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 20h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1136/23287 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 20H
Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1136/23218 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 22H
Área formativa: Derecho
Duración: 20h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1136/23154 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 20H
Área formativa: Derecho
Duración: 20h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1473/23094 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA COMPLIANCE EN LA PLANTILLA EMALCSA
Área formativa: DERECHO
Duración: 2h
Objetivos:
Los objetivos de una formación representan las metas de aprendizaje que se pretenden alcanzar con la impartición de la misma.
De este modo, el objetivo del presente bloque formativo es dotar al alumno de los conocimientos necesarios para que pueda desarrollar sus funciones cumpliendo lo establecido en el Código Ético y de Conducta de EMALCSA.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "INTEGRACIÓN DEL SISTEMA COMPLIANCE EN LA PLANTILLA EMALCSA" de 2h expedido por FORMACIÓN Y NORMALIZACIÓN SL.
COMPLIANCE:PREVENCIÓN DEL DELITO EN EMALCSA:CODIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA ORGANIZACIÓN
Área formativa: DERECHO
Duración: 3h
Objetivos:
Los objetivos de una formación representan las metas de aprendizaje que se pretenden alcanzar con la impartición de la misma.
De este modo, el objetivo del presente bloque formativo es dotar al alumno de los conocimientos necesarios para que pueda desarrollar sus funciones cumpliendo lo establecido en el Código Ético y de Conducta de EMALCSA.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "COMPLIANCE:PREVENCIÓN DEL DELITO EN EMALCSA:CODIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA ORGANIZACIÓN" de 3h expedido por FORMACIÓN Y NORMALIZACIÓN SL.
Temario:
- Objetivo de la formación.
- Introducción.
- Los principios y valores éticos de EMALCSA.
- Reglas de actuación.
- Los grupos de interés de EMALCSA.
- Control de cumplimiento del Código Ético.
- Objetivo de la formación.
- Introducción.
- El catálogo de actividades de riesgo y conductas prohibidas de EMALCSA
- Reglas de actuación
- Control de cumplimiento del Sistema de Compliance
1319/22123 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 30H
Área formativa: Derecho
Duración: 30h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1136/22039 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 22H
Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1240/22038 COMPLIANCE. PREVENCIÓN DE DELITOS EN LA EMPRESA 22H
Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia Compliance (Prevención de Delitos en la empresa)
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Compliance. Prevención de Delitos en la empresa" de 22h expedido por Formanor.
MÓDULO 1. Aspecto legal.
Permite conocer los antecedentes, evolución y la situación actual de la responsabilidad penal de la empresa en la legislación española.
1. Introducción.
2. La responsabilidad de las personas jurídicas.
3. Listado tasado de delitos: hard law-soft law.
4. Otras cuestiones y referencias.
5. Corporate Compliance.
6. Beneficios del Compliance.
7. Responsabilidades.
8. Contratación pública y Compliance.
9. Modelos y sistemas de gestión.
MÓDULO 2. Sistema de Gestión Norma UNE 19600:2015
Conocimiento de la NORMA UNE 19600:2015 Sistemas de Gestión de Compliance, para aprender a verificar y evaluar el cumplimiento del Código de Conducta Corporativa según los parámetros de la Norma de referencia.
1. Documentación de un Sistema de Gestión de Compliance.
2. Control de documentación.
3. La norma ISO 19600:2015.
4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo.
6. Planificación.
7. Apoyo.
8. Operación.
9. Evaluación del desempeño.
10. Mejora.
1319/22027 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 30H
Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1136/21220 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 22H
Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1136/21219 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 22H
Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1250/20305 COMPLIANCE. PREVENCIÓN DE DELITOS EN LA EMPRESA. HERRAMIENTA SOFTIC 30H
Área formativa: Derecho
Duración: 30h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia Compliance (Prevención de Delitos en la empresa) y del manejo de la herramienta Softic
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Compliance. Prevención de Delitos en la empresa. Herramienta Softic" de 30h expedido por Formanor.
Permite conocer los antecedentes, evolución y la situación actual de la responsabilidad penal de la empresa en la legislación española.
1. Introducción.
2. La responsabilidad de las personas jurídicas.
3. Listado tasado de delitos: hard law-soft law.
4. Otras cuestiones y referencias.
5. Corporate Compliance.
6. Beneficios del compliance.
7. Exención de la responsabilidad.
8. Modelos y sistemas de gestión.
MÓDULO 2. Sistema de Gestión Norma UNE 19600:2015
Conocimiento de la NORMA UNE 19600:2015 Sistemas de Gestión de Compliance, para aprender a verificar y evaluar el cumplimiento del Código de Conducta Corporativa según los parámetros de la Norma de referencia.
1. Documentación de un sistema de gestión de Compliance.
2. Control de documentación.
3. La norma ISO 19600:2015.
4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo.
6. Planificación.
7. Apoyo.
8. Operación.
9. Evaluación del desempeño.
10. Mejora.
MÓDULO 3. Manejo de la herramienta Softic
Instrucciones para el manejo de la herramienta COMPLIANCE SOFTIC, diseñada para ayudar al profesional en la evaluación de la empresa y la creación de un Código de Conducta Corporativa.
1. Identificación y evaluación de delitos.
2. Menú configuración.
1240/20304 COMPLIANCE. PREVENCIÓN DE DELITOS EN LA EMPRESA 20H
Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia Compliance (Prevención de Delitos en la empresa)
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Compliance. Prevención de Delitos en la empresa" de 22h expedido por Formanor.
MÓDULO 1. Aspecto legal.
Permite conocer los antecedentes, evolución y la situación actual de la responsabilidad penal de la empresa en la legislación española.
1. Introducción.
2. La responsabilidad de las personas jurídicas.
3. Listado tasado de delitos: hard law-soft law.
4. Otras cuestiones y referencias.
5. Corporate Compliance.
6. Beneficios del Compliance.
7. Responsabilidades.
8. Contratación pública y Compliance.
9. Modelos y sistemas de gestión.
MÓDULO 2. Sistema de Gestión Norma UNE 19600:2015
Conocimiento de la NORMA UNE 19600:2015 Sistemas de Gestión de Compliance, para aprender a verificar y evaluar el cumplimiento del Código de Conducta Corporativa según los parámetros de la Norma de referencia.
1. Documentación de un Sistema de Gestión de Compliance.
2. Control de documentación.
3. La norma ISO 19600:2015.
4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo.
6. Planificación.
7. Apoyo.
8. Operación.
9. Evaluación del desempeño.
10. Mejora.
1136/20303 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 22H
Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1136/20265 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 20H
Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
1240/20264 COMPLIANCE. PREVENCIÓN DE DELITOS EN LA EMPRESA 20H
Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia Compliance (Prevención de Delitos en la empresa)
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Compliance. Prevención de Delitos en la empresa" de 22h expedido por Formanor.
MÓDULO 1. Aspecto legal.
Permite conocer los antecedentes, evolución y la situación actual de la responsabilidad penal de la empresa en la legislación española.
1. Introducción.
2. La responsabilidad de las personas jurídicas.
3. Listado tasado de delitos: hard law-soft law.
4. Otras cuestiones y referencias.
5. Corporate Compliance.
6. Beneficios del Compliance.
7. Responsabilidades.
8. Contratación pública y Compliance.
9. Modelos y sistemas de gestión.
MÓDULO 2. Sistema de Gestión Norma UNE 19600:2015
Conocimiento de la NORMA UNE 19600:2015 Sistemas de Gestión de Compliance, para aprender a verificar y evaluar el cumplimiento del Código de Conducta Corporativa según los parámetros de la Norma de referencia.
1. Documentación de un Sistema de Gestión de Compliance.
2. Control de documentación.
3. La norma ISO 19600:2015.
4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo.
6. Planificación.
7. Apoyo.
8. Operación.
9. Evaluación del desempeño.
10. Mejora.