DERECHO

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h

Objetivos: 
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 20h expedido por Formanor. 

Temario:

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 30h

Objetivos: 

El objetivo del curso es saber definir qué es el blanqueo de capitales, así como de otros conceptos básicos y, proporcionar a los alumnos un conocimiento legal y normativo en la materia, además de facilitarles la comprensión acerca de las obligaciones que ha de cumplir cada sujeto obligado en función de ciertos umbrales.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente  Diploma del Curso "Prevención de blanqueo de capitales" de 30h expedido por Formanor . 

Temario:

• TEMA 1. El concepto de blanqueo de capitales
• TEMA 2. Marco normativo en materia de blanqueo de capitales
• TEMA 3. Las medidas de diligencia debida y su aplicación
• TEMA 4. La política de admisión de clientes
• TEMA 5. Análisis y comunicación de operaciones
• TEMA 6. Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación
• TEMA 7. Medidas de control interno II: otras medidas de control interno

Área formativa: Derecho

Duración: 30h

Objetivos: 

El objetivo del curso es saber definir qué es el blanqueo de capitales, así como de otros conceptos básicos y, proporcionar a los alumnos un conocimiento legal y normativo en la materia, además de facilitarles la comprensión acerca de las obligaciones que ha de cumplir cada sujeto obligado en función de ciertos umbrales.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente  Diploma del Curso "Prevención de blanqueo de capitales" de 30h expedido por Formanor . 

Temario:

• TEMA 1. El concepto de blanqueo de capitales
• TEMA 2. Marco normativo en materia de blanqueo de capitales
• TEMA 3. Las medidas de diligencia debida y su aplicación
• TEMA 4. La política de admisión de clientes
• TEMA 5. Análisis y comunicación de operaciones
• TEMA 6. Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación
• TEMA 7. Medidas de control interno II: otras medidas de control interno

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h

Objetivos: 
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 20h expedido por Formanor. 

Temario:

Área formativa: DERECHO

Duración: 50h

Objetivos: 

• Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. 

Temario:

Unidad 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

• ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Fases del blanqueo de capitales.
• Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
• Normativa de aplicación.
• Resumen.

Unidad 2: Sujetos obligados

• ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Resumen.

Unidad 3: Medidas de diligencia debida

• Medidas normales de diligencia debida.
• Medidas simplificadas de diligencia debida.
• Medidas reforzadas de diligencia debida.
• Resumen.

Unidad 4: Procedimientos y medidas de control interno

• Políticas y procedimientos de control interno.
• Análisis de riesgos y examen especial.
• Órgano de control interno.
• Representante ante el SEPBLAC.
• Manual de prevención.
• Resumen.

Unidad 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos

• Comunicaciones por indicio.
• Comunicaciones sistemáticas.
• Conservación de la documentación.
• Resumen.

Unidad 6: Medidas específicas de control y protección

• Examen por un experto externo.
• Formación de empleados.
• Órganos centralizados de prevención.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Protección de datos de carácter personal.
• Resumen.

Unidad 7: Casos o supuestos especiales

• Declaración de movimientos y medios de pago.
• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
• Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
• Premios de loterías y otros juegos de azar.
• Resumen.

Unidad 8: Infracciones y sanciones

• Infracciones muy graves.
• Infracciones graves.
• Infracciones leves.
• Graduación y tipos de sanciones.
• Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
• Resumen.

Unidad 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

• Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
• Resumen.

Evaluación:

Este curso consta de 2 prueba de evaluación final de tipo Test y 4 de tipo desarrollo.

Área formativa: Derecho

Duración: 30h

Objetivos: 
Los principales objetivos de este curso son:

• Adquirir las competencias necesarias para ofrecer una atención al cliente de calidad.
• Lograr gestionar adecuadamente situaciones conflictivas.
• Dominio y control de la comunicación con el cliente.
• Control de las situaciones mediante el uso de las habilidades sociales.
• Conocer en qué consiste la calidad en la atención al cliente y su importancia.
• Ser conscientes de la importancia de la imagen que proyectamos en los demás y en los clientes.
• Conocer la legislación vigente en materia de consumo y de atención al cliente.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Registro de jornada normativa y sanciones" de 30h expedido por Formanor. 

Temario:

Conocimiento previo. Glosario

Área formativa: Derecho

Duración: 20h

Objetivos: 
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 20h expedido por Formanor. 

Temario:

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: DERECHO

Duración: 50h

Objetivos: 

• Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. 

Temario:

Unidad 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

• ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Fases del blanqueo de capitales.
• Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
• Normativa de aplicación.
• Resumen.

Unidad 2: Sujetos obligados

• ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Resumen.

Unidad 3: Medidas de diligencia debida

• Medidas normales de diligencia debida.
• Medidas simplificadas de diligencia debida.
• Medidas reforzadas de diligencia debida.
• Resumen.

Unidad 4: Procedimientos y medidas de control interno

• Políticas y procedimientos de control interno.
• Análisis de riesgos y examen especial.
• Órgano de control interno.
• Representante ante el SEPBLAC.
• Manual de prevención.
• Resumen.

Unidad 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos

• Comunicaciones por indicio.
• Comunicaciones sistemáticas.
• Conservación de la documentación.
• Resumen.

Unidad 6: Medidas específicas de control y protección

• Examen por un experto externo.
• Formación de empleados.
• Órganos centralizados de prevención.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Protección de datos de carácter personal.
• Resumen.

Unidad 7: Casos o supuestos especiales

• Declaración de movimientos y medios de pago.
• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
• Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
• Premios de loterías y otros juegos de azar.
• Resumen.

Unidad 8: Infracciones y sanciones

• Infracciones muy graves.
• Infracciones graves.
• Infracciones leves.
• Graduación y tipos de sanciones.
• Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
• Resumen.

Unidad 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

• Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
• Resumen.

Evaluación:

Este curso consta de 2 prueba de evaluación final de tipo Test y 4 de tipo desarrollo.

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: DERECHO

Duración: 50h

Objetivos: 

• Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. 

Temario:

Unidad 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

• ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Fases del blanqueo de capitales.
• Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
• Normativa de aplicación.
• Resumen.

Unidad 2: Sujetos obligados

• ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Resumen.

Unidad 3: Medidas de diligencia debida

• Medidas normales de diligencia debida.
• Medidas simplificadas de diligencia debida.
• Medidas reforzadas de diligencia debida.
• Resumen.

Unidad 4: Procedimientos y medidas de control interno

• Políticas y procedimientos de control interno.
• Análisis de riesgos y examen especial.
• Órgano de control interno.
• Representante ante el SEPBLAC.
• Manual de prevención.
• Resumen.

Unidad 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos

• Comunicaciones por indicio.
• Comunicaciones sistemáticas.
• Conservación de la documentación.
• Resumen.

Unidad 6: Medidas específicas de control y protección

• Examen por un experto externo.
• Formación de empleados.
• Órganos centralizados de prevención.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Protección de datos de carácter personal.
• Resumen.

Unidad 7: Casos o supuestos especiales

• Declaración de movimientos y medios de pago.
• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
• Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
• Premios de loterías y otros juegos de azar.
• Resumen.

Unidad 8: Infracciones y sanciones

• Infracciones muy graves.
• Infracciones graves.
• Infracciones leves.
• Graduación y tipos de sanciones.
• Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
• Resumen.

Unidad 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

• Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
• Resumen.

Evaluación:

Este curso consta de 2 prueba de evaluación final de tipo Test y 4 de tipo desarrollo.

Área formativa: DERECHO

Duración: 50h

Objetivos: 

• Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. 

Temario:

Unidad 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

• ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Fases del blanqueo de capitales.
• Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
• Normativa de aplicación.
• Resumen.

Unidad 2: Sujetos obligados

• ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
• Resumen.

Unidad 3: Medidas de diligencia debida

• Medidas normales de diligencia debida.
• Medidas simplificadas de diligencia debida.
• Medidas reforzadas de diligencia debida.
• Resumen.

Unidad 4: Procedimientos y medidas de control interno

• Políticas y procedimientos de control interno.
• Análisis de riesgos y examen especial.
• Órgano de control interno.
• Representante ante el SEPBLAC.
• Manual de prevención.
• Resumen.

Unidad 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos

• Comunicaciones por indicio.
• Comunicaciones sistemáticas.
• Conservación de la documentación.
• Resumen.

Unidad 6: Medidas específicas de control y protección

• Examen por un experto externo.
• Formación de empleados.
• Órganos centralizados de prevención.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Protección de datos de carácter personal.
• Resumen.

Unidad 7: Casos o supuestos especiales

• Declaración de movimientos y medios de pago.
• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
• Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
• Premios de loterías y otros juegos de azar.
• Resumen.

Unidad 8: Infracciones y sanciones

• Infracciones muy graves.
• Infracciones graves.
• Infracciones leves.
• Graduación y tipos de sanciones.
• Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
• Resumen.

Unidad 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

• Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
• Resumen.

Evaluación:

Este curso consta de 2 prueba de evaluación final de tipo Test y 4 de tipo desarrollo.

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h 

Destinatarios:

• A todas las entidades del sector privado que quieran conocer las normas por las que se rige el canal de denuncias o Sistema interno de información, de carácter obligatorio por la Ley 2/2023.
  

Objetivos: 

• Analizar el nuevo sistema de información de infracciones regulado en la Ley 2/2023.
• Comprender las normas integrales por las que se rige el Sistema interno de información que la empresa ha de implantar.
• Descubrir las características principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A. A. I.
• Conocer los derechos del informante y el funcionamiento del canal externo de información.
• Analizar la normativa sobre protección de datos personales en el ámbito de los canales de información.
• Conocer el régimen sancionador por el que se rigen los canales de denuncias.

Titulación:

Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias de 20h expedido por Formanor. 

Área formativa: Derecho

Duración: 20h

Objetivos: 
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 20h expedido por Formanor. 

Temario:

Área formativa: Derecho

Duración: 56h 

Destinatarios:

• A profesionales responsables de los procesos de investigaciones internas en las empresas.
  

Objetivos: 

• Conocer la normativa de la Directiva (UE) 2019/1937, la Ley 2/2023 y la Norma UNE-ISO 37002:2021.
• Conocer la figura del Responsable del Sistema Interno.
• Conocer los derechos y la protección del informante.
• Conocer las consecuencias del incumplimiento.
• Saber cómo demostrar el cumplimiento de la normativa, y por tanto llevar a término el principio de Responsabilidad Proactiva.  

Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso de Canal de denuncias. Responsable de las investigaciones internas de 56h expedido por Formanor.