Área formativa: Derecho
Duración: 22h
Objetivos:
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Titulación:
Los participantes que hayan realizado con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente Diploma del Curso "Prevención de Blanqueo de Capitales" de 22h expedido por Formanor.
Temario:
1. Introducción.- ¿De qué hablamos cuando hablamos de blanqueo?
- ¿Es la prevención del blanqueo de capitales una imposición administrativa más?
- Conceptos que no debemos confundir.
- Antecedentes y contexto actual en materia de Prevención de Blaqueo de Capitales.
2. Algunas definiciones.- Terceros países.
- Titular real.
- Documentos Fehacientes.
3. Ley 10/2010 y Real Decreto 304/2014.- Objeto.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- Sujetos obligados (Art. 2 Ley 10/2010)
- Actividades excluídas.
4. Diligencia debida.- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
5. Conclusiones.
